公告日期：2019-01-15

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司



第三届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2019年1月3日以邮件和电话的方式发出。会议于2019年1月14日上午10:00在南京市栖霞区元化路8号28幢（仙林南大科学园智慧园6号C栋3楼）公司C310会议室以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人,会议由副董事长曹勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。



二、董事会会议审议情况



本次会议以记名方式投票表决，审议通过了以下议案：



1、审议通过《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>部分条款及办理工商变更登记的议案》



因公司注册地址将由“南京市中山路348号中信大厦17楼，邮政编码：210008”变更为“江苏省南京市栖霞区元化路8号28幢，邮政编码：210033”，具体注册地址以工商登记机关核准的内容为准；同时根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》、2019年1月11日深交所发布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》，公司董事会结合公司实际情况审核后同意将《公司章程》部分条款做相应调整，并同意提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士办理工商变



表决结果:同意票8票，反对票0票，弃权票0票。



本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。



《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>部分条款及办理工商变更登记的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



2、审议通过《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》



卜宇先生因工作分工调整，已向公司董事会提交书面辞职报告，不再继续担任公司董事长（法定代表人）、董事及董事会战略委员会委员职务，公司董事会选举蒋小平先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会决议之日起至第三届董事会任期届满时为止。



根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人，同时亦将法定代表人变更为蒋小平先生，并授权董事会办公室办理工商变更登记相关手续。公司独立董事就该事项发表了独立意见。



《关于变更董事长（法定代表人）及战略委员会委员的公告》详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。



3、审议通过《关于公司第三届董事会战略委员会人员变更的议案》



因卜宇先生已向公司董事会提交书面辞职报告，不再继续担任公司董事长（法定代表人）、董事及董事会战略委员会委员职务，为了保障董事会战略委员会工作的顺利开展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举蒋小平先生为公司董事会战略委员会委员，任期自董事会决议之日起至第三届董事会任期届满时为止。



本次变更后，公司第三届董事会战略委员会委员分别为：蒋小平、杨抒、冷凇，其中，蒋小平先生为董事会战略委员会召集人。



表决结果:同意票8票，反对票0票，弃权票0票。



《关于变更公司董事长（法定代表人）及战略委员会委员的公告》详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》



因卜宇先生已向公司董事会提交书面辞职报告，不再继续担任公司董事长

转，同时为了进一步完善公司治理结构、保证决策更加高效有力，经公司董事会审核，同意提名李折女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。



该非独立董事候选人经股东大会选举通过后将出任公司第三届董事会非独立董事，任期为自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时为止。公司独立董事就该事项发表了独立意见。



表决结果:同意票8票，反对票0票，弃权票0票。



本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。



《关于选举公司第三届董事会非独立董事的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



5、审议通过《关于提请……
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