公告日期：2019-01-15

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议决定于2019年1月30日（星期三）召开公司2019年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议届次：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会
2、会议召集人：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2019年1月30日（星期三）下午14:00开始。

网络投票时间：2019年1月29日-2019年1月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年1月29日15:00至2019年1月30日15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式

6、股权登记日；2019年1月24日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至股权登记日（2019年1月24日）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：南京市栖霞区元化路8号28幢（仙林南大科学园智慧园6号C栋3楼）公司C310会议室。

二、本次会议拟审议以下议案：

1、审议《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>部分条款及办理工商变更登记的议案》；

2、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》：

2.01选举李折女士为公司第三届董事会非独立董事；

上述议案经公司第三届董事会第十次会议审议通过（详见公告编号2019-002），具体内容同日已在中国证监会创业板指定信息披露网站进行披露。

议案1为特别决议事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、议案编码

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的
栏目可投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积
投票议案

《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>部分条款及

1.00 √

办理工商变更登记的议案》

2.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 （应选人数
1人）

2.01 选举李折女士为公司第三届董事会非独立董事 √

四、会议登记事项：

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托
委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡、持股……
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