公告日期：2024-04-29

证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2024-009
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
六次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件和电话的方式发出。会议于 2024 年 4
月 26 日上午 10:00 在南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢（仙林南大科学园智慧园 6
号 C 栋 3 楼）公司 C310 会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议应参与
表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司监事、高级管理人员及相关中介机构人员列席了本次会议，会议由董事长任桐先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1.审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》。

与会董事认真听取公司总经理所做的《2023 年度总经理工作报告》后一致认为：公司经营管理层紧密围绕公司发展战略，凝心聚力，科学决策部署，坚持社会效益和市场效益相统一，做好内容生产与产业经营，并有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。

表决结果:同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。

与会董事经审核后认为：公司《2023 年度董事会工作报告》真实、客观地反映了公司董事会的履职状况与工作成果。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

3.审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》。

公司独立董事分别向董事会递交了《独立董事 2023 年度述职报告》，独立董事将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事王会金、郑国华、冷凇对各自的述职报告回避表决。

（1）王会金述职报告

表决结果:同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（2）郑国华述职报告

表决结果:同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（3）冷凇述职报告

表决结果:同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（4）刘俊述职报告

表决结果:同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（5）洪磊述职报告

表决结果:同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4.审议通过《关于公司独立董事独立性自查情况的议案》

经核查公司在任独立董事王会金、郑国华、冷凇的任职经历以及其签署的独立性自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果:同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.审议通过《关于公司 2023 年度 ESG 报告的议案》

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果:同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。

与会董事审核后认为：公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果:同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

7.审议通过《关于公司 2……
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