公告日期：2017-11-21

中潜股份有限公司



关于调整公司2017年限制性股票激励计划的激励对象名单和授予数量的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月20日召开第三届董事会



十一次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于调整中潜股份有限公司 2017



年限制性股票激励计划的激励对象名单和授予数量的议案》。根据《中潜股份有限公司2017 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定及公司2017年第二次临时股东大会授权，公司董事会对2017年限制性股票激励计划的激励对象名单和授予数量进行了调整。现将有关事项说明如下：



一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序



1、2017年9月29日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于<中



潜股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<中



潜股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请



公司股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，



公司独立董事发表了独立意见，独立财务顾问及律师出具了相关文件。



2、2017年9月29日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于<中



潜股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<中



潜股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、以及《关于



核实<中潜股份有限公司2017年限制性股票激励计划授予激励对象名单>的议案》。



3、2017年9月30日至2017年10月9日，公司对授予激励对象名单的姓名和职务



在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟授予激励对象有关的任何异议。2017年10月10日，公司监事会发表了《监事会关于2017年限制性



股票激励计划授予激励对象名单的审核及公示情况说明》。



4、2017年10月16日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于



<中潜股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<



中潜股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提



请公司股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披



露了《关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况



的自查报告》。



5、2017年11月20日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八



次会议，审议通过了《关于调整中潜股份有限公司2017年限制性股票激励计划的激励



对象名单和授予数量的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。



二、本次激励对象名单及授予数量调整的情况



1、调整原因



鉴于《激励计划》中确定的12名激励对象因个人原因自愿放弃认购拟授予其的全



部限制性股票，及3名激励对象离职不具备激励对象资格，上述15名激励对象拟获授



的限制性股票数量合计13万股。根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，公司董



事会对2017年限制性股票激励计划的激励对象名单和授予数量进行了调整。



2、调整内容



经调整，授予的激励对象人数由原95名调整为80名，授予的限制性股票数量由原



178万股调整为165万股，调整后激励对象名单及分配情况如下：



（1）公司拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：



获授的限 占授予限制 占当前公司



序号 姓名 职务 制性股票 性股票总数 股本总额的



数量(万股) 的比例 比例



1 明小燕 董事、副总 9 5.45% 0.05%



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