公告日期：2024-06-28

福建博思软件股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于公司 2024 年第一次临时股东大会取得表决结果后以现场通知方式送达全
体董事，并于 2024 年 6 月 28 日 16:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召
开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中：刘少华先生、肖勇先生、郑升尉先生、高菁女士以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长陈航先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》。

经审议，同意选举陈航先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陈航先生简历见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案》。

按照相关法规规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。董事会同意选举以下成员为公司第五届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：


审计委员会：潘琰女士（召集人）、林涵先生、陈航先生

提名委员会：林涵先生（召集人）、吴乐进先生、陈航先生

战略委员会：陈航先生（召集人）、刘少华先生、吴乐进先生

薪酬与考核委员会：吴乐进先生（召集人）、潘琰女士、肖勇先生

上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。各委员简历见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任总经理的议案》。

经审议，同意聘任刘少华先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。刘少华先生简历见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任副总经理的议案》。

经审议，同意聘任肖勇先生、郑升尉先生、叶章明先生、林晓辉先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述副总经理简历见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》。

经审议，同意聘任林伟平女士担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。林伟平女士简历见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

经审议，同意聘任林晓辉先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。林晓辉先生简历见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


7、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

经审议，同意聘任刘春贤女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。刘春贤女士简历见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于拟定高级管理人员薪酬的议案》。

为进一步完善公司高级管理人员薪酬管理，充分调动高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，结合公司实际情况，董事会同意公司高级管理人员薪酬为根据公司薪酬相关制度、由基本年薪及年度奖金构成，具体薪酬根据实际工作情况及业绩效益确定。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事刘少华先生、肖勇先
生、叶章明先生、郑升尉先生作为关联董事回避表决。

9、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》。

为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司制定了《舆情管理制度》。

具体内容见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《舆情管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖……
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