公告日期：2024-04-26

苏州世名科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会本着对股东和公司负责的态度，严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，积极有效地开展各项工作，严格认真落实股东大会决议，对公司高级管理人员履职情况进行有效监督，认真履行了有关法律法规赋予的职权，切实维护了公司利益和广大股东权益。现将董事会 2023 年主要工作报告如下：

一、2023 年度公司经营情况

报告期内，公司坚定信心，积极应对挑战，通过深耕主业、推进重点项目建设等举措，努力提升企业核心竞争力，为未来发展奠定坚实基础。报告期内，公司实现营业收入681,594,931.31 元，同比上升 9.31%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，董事会共召开 7 次会议，审议议案共 46 项，所有议案均审议通过，议案
的具体内容如下表所示：

会议届次 会议召开时间 议案

（1）《关于募集资金投资项目结项并注销募集资金专户的
第四届董事会第十 2023.01.13 议案》

五次会议 （2）《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》

（3）《关于聘任公司董事会秘书的议案》

（1）《关于引入员工持股平台对控股子公司增资扩股及公
第四届董事会第十 2023.03.19 司放弃优先认购权暨关联交易的议案》

六次会议 （2）《关于对外投资签订合作协议的议案》

（3）《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

（1）《关于公司<2022 年度总裁工作报告>的议案》

（2）《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

（3）《关于公司<2022 年年度报告及摘要>的议案》

第四届董事会第十 2023.04.23 （4）《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

七次会议 （5）《关于公司<2022 年年度审计报告>的议案》

（6）《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预
案的议案》

（7）《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议


案》

（8）《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》

（9）《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》
（10）《关于公司<2022年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告>的议案》

（11）《关于公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项报告>的议案》

（12）《关于向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
（13）《关于开展票据池业务的议案》

（14）《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。