公告日期:2024-04-26
证券代码:300522 证券简称:世名科技 公告编号:2024-014
苏州世名科技股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会会议通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
苏州世名科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日召开第
五届董事会第六次会议,审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》,
同意公司于2024年5月17日召开2023年年度股东大会,现将具体事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2023年年度股东大会。
2、股东大会召集人:公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第六次会议审议,同意
召开公司2023年年度股东大会,会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2024年5月17日(星期五)下午14:30。
(2)网络投票时间:2024年5月17日,其中:
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日
上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;
②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日9:15至
15:00的任意时间。
5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召
开,公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权
出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
(1)现场投票:股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议;
(2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日:2024年5月10日(星期五)
7、出席对象:
(1)截止股权登记日2024年5月10日(星期五)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师及其他相关人员。
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点:江苏省昆山市周市镇黄浦江北路219号,苏州世名科技股份有限公司行政楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》 √
4.00 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》 √
9.00 ……
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