公告日期：2024-04-26

苏州世名科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

才华

各位股东及股东代表：

本人才华，作为苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年以来严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着独立客观、公平公正的工作原则，积极地行使独立董事职权，履行独立董事义务。任职期间，本人积极参与公司股东大会、董事会和董事会专门委员会会议，发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，有效维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人才华，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学金融专业硕士，全国人大代表。曾任北京嘉润律师事务所、北京丰联律师事务所律师，现任天津华盛理律师事务所主任、中华全国律师协会副会长、天津市律师协会会长、天津海泰科技发展股份有限公司独立董事、国新国证基金管理有限公司董事等职务；2022 年 9 月至今担任公司独立董事。

本人及直系亲属、主要社会关系未在公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份，未在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，任职资格、条件符合《独立董事管理办法》关于独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。


1、出席董事会及出席股东大会的情况

2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，公司重大经营决策和其他重大事项均按照相关规定履行了法定程序。

（1）出席董事会情况

报告期内，本人亲自出席了 7 次董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

姓名 应出席次数 现场出席 以通讯表决方式 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
次数 参加次数 出席会议

才华 7 3 4 0 0 否

（2）出席股东大会情况

报告期内，公司共召开了 4 次股东大会，本人作为公司第五届董事会独立董事，出席了 4 次股东大会。会议中，认真听取各位股东的提问和发言，并通过要求管理层汇报工作等方式，了解公司各项经营指标的实现情况，以严谨的态度行使表决权，充分履行了独立董事的职责，维护了公司整体利益和中小股东利益。
2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）薪酬与考核委员会

本人作为公司薪酬与考核委员会的主任委员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，勤勉尽责地履行职责，在 2023 年度主要工作职责如下：

报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议，本人亲自出席了 2
次会议，作为薪酬与考核委员会主任委员，本人认真审查了公司董事及高级管理人员的履职情况并对他们进行了绩效考核，根据考核结果，确认了公司董事、高级管理人员的薪酬、奖励；同时，为持续优化公司考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，激励公司董事、高级管理人员充分发挥带动领导作用，薪酬与考核委员会还对 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案提出了相关建议，并提交公司董事会进行审议。


本人作为公司审计委员会委员，严格按照《董事会审计委员会实施细则》，勤勉尽责地履行职责，在 2023 年度主要工作职责如下：

报告期内，审计委员会共召开了 6 次会议，本人亲自出席了 6 次会议，作为
审计委员会委员，本人重点关注了公司定期报告及摘要、财务决算报告、年度审计报告、公司利润分配预案、申请授信对外担保、内部控制自我评价报告、关联交易情况、续聘年度审计机构等重大事项，经审阅，以上重大事项内容合法合规、相关程序均已得到授权批准，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（3）战略委员会

本人作为公司战略委员会的委员，严格按照《董事会战略委员会实施细则》，勤勉尽……
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