公告日期:2024-04-26
苏州世名科技股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年,苏州世名科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会本着对股东和公司负责的态度,严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定,勤勉尽责,积极开展各项工作,对公司董事、高级管理人员履职情况进行有效监督,认真履行有关法律法规赋予的职权,切实维护公司利益和广大股东权益。现将 2023年监事会主要工作报告如下:
一、监事会会议情况
报告期内,公司监事会共召开 6 次会议,会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。具体情况如下:
会议届次 召开时间 议案
第四届监事会 2023.01.13 (1)《关于募集资金投资项目结项并注销募集资金专户的议案》
第十三次会议
第四届监事会 2023.03.19 (1)《关于引入员工持股平台对控股子公司增资扩股及公司放弃
第十四次会议 优先认购权暨关联交易的议案》
(1)《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
(2)《关于公司<2022 年年度报告及摘要>的议案》
(3)《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
(4)《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议
案》
(5)《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
(6)《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》
(7)《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>
的议案》
第四届监事会 (8)《关于公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专
第十五次会议 2023.04.23 项报告>的议案》
(9)《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监
事的议案》
(10)《关于向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
(11)《关于开展票据池业务的议案》
(12)《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限
制性股票的议案》
(13)《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划回购数量及价
格的议案》
(14)《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
(15)《关于对外投资购买股权暨关联交易的议案》
第五届监事会 2023.05.17 (1)《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
第一次会议
(1)《关于<2023 年半年度报告及摘要>的议案》
第五届监事会 2023.08.27 (2)《关于增加向银行申请综合授信额度及担保额度的议案》
第二次会议 (3)《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
(4)《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
第五届监事会 2023.10.27 (1)《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
第三次会议
二、2023 年监事会履职情况
2023 年,公司监事会本着切实维护公司利益和全体股东权益的态度,依据《公司法》《证券法》和《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及规章制……
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