公告日期：2024-04-26

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-011
苏州世名科技股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议
于 2024 年 4 月 14 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事，并于 2024 年 4 月
24 日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。

本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席薛婷瑜女
士召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

由公司监事会主席薛婷瑜女士代表公司监事会作《2023 年度监事会工作报
告》，经审议，监事会一致认为：报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》 《证券法》及其他相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东 负责的态度，认真履行监事会职能，积极开展相关工作，依法对公司运作情况进 行监督，切实维护公司及股东的合法权益。

具体内容详见公司于巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公 司《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


2、审议通过《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2023 年财务状况、现金流量及经营成果。全体监事一致同意公司 2023年度财务决算报告的内容。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会提出的关于 2023 年度利润分配的预案，综合考虑了公司未来战略规划、实际经营情况、盈利状况等各方面因素，预案内容科学合理，2023 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司
《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司内部控制设计科学合理、内部控制运行实施有效，2023 年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性，不存在设计及运行层面的重大、重要缺陷，《公司 2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2023 年度内部控制评价报告》等相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通……
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