公告日期：2018-04-21

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2018-047



广州市爱司凯科技股份有限公司



关于召开公司2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或重大遗漏。



广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月19日召开的第二届



董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》，同意



于2018年5月11日召开公司2017年年度股东大会，现将具体事项公告如下：



一、召开会议的基本情况



1、股东大会届次：2017年年度股东大会。



2、股东大会召集人：公司董事会。



3、会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



5、会议召开日期、时间：



（1）现场会议召开时间：2018年5月11日（周五）下午14:00。



（2）网络投票时间：2018年5月10日—2018年5月11日。



其中：交易系统投票时间：为2018年5月11日（周五）的交易时间，即上午9:30-11:30



和下午13:00-15:00；



互联网投票时间为：2018年5月10日（周四）下午15:00至2018年5月11日（周五）下



午15:00。



6、股权登记日：2018年5月4日（周五）



7、出席对象:



（1）截至2018年5月4日（周五）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算



有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件二），代理人不必是本公司的股东；



（2）公司董事、监事和高级管理人员。



（3）公司聘请的律师。



8、现场会议地点：广州市环市东路476号广东地质山水酒店A座 21楼 精英会议室



二、会议审议事项



1、审议《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》；



公司独立董事程信和先生、罗绍德先生、蒙红云先生分别向董事会递交了《独立董事2017



年度述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职。



2、审议《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》；



3、审议《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》；



4、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；



5、审议《关于公司<2017年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；



6、审议《关于公司<2017年年度报告>全文及其摘要的议案》；



7、审议《关于公司董事、监事2018年度薪酬方案的议案》；



8、审议《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；



9、审议《关于公司及子公司2018年度申请银行授信的议案》；



10、审议《关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的议案》；



11、审议《关于公司及实际控制人为子公司申请银行授信提供关联担保的议案》；



12、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；



13、审议《关于拟变更公司名称的议案》；



14、审议《关于修改<公司章程>的议案》；



15、审议《关于与关联方共同认购私募股权创业投资基金份额暨关联交易的议案》；



其中第7、第10、第11项议案内容与控股股东爱数特有关联关系，其作为关联股东须回避



表决，第15项议案内容与股东共青城容仕凯投资中心（有限合伙）有关联关系，其作为关联股



东须回避表决，此四项议案须经参加本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的二分之一以上通过。第14项议案为特别决议事项，必须经参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。



以上议案……
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