公告日期：2018-04-21

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2018-037



广州市爱司凯科技股份有限公司



第二届监事会第十五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况



广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月10日以通讯及电子邮件方式向全体监事发出召开第二届监事会第十五次会议的通知，会议于2018年4月19日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。



本次会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席吴海贵先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。



二、监事会会议审议情况



1、审议通过了《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》



监事会按照要求编制了《2017 年度监事会工作报告》，具体内容详见公司于巨潮资讯网



（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



2、审议通过了《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》



具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度财务决算报告》。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。



3、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》



经核查，我们认为：在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定的2017年度利润分配预案，符合相关规定和公司章程的要求，维护了公司和股东利益，有利于公司的持续稳定健康发展。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。



4、审议通过了《关于公司<2017年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》



经审核，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，募集资金的存放和管理均符合相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司于巨潮资讯网



（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。



5、审议通过了《关于公司及子公司2018年度申请银行授信的议案》



我们认为：公司及全资子公司在 2018 年度向银行等金融机构申请总额为不超过人民币



40,000万元、美金300万元的银行授信。有利于满足公司生产经营及业务拓展的需要，具体授



信额度、授信品种、期限、担保方式以公司及子公司与银行签订的最终授信协议为准。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。



6、审议通过了《关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的议案》



我们认为：公司实际控制人为公司申请银行授信无偿提供连带责任保证，体现其对公司业务发展的支持。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。



7、审议通过了《关于公司及实际控制人为子公司申请银行授信提供关联担保的议案》



我们认为：公司及实际控制人为公司全资子公司杭州数腾、爱新凯向银行申请综合授信额度无偿提供连带责任担保，解决了杭州数腾、爱新凯申请授信额度需要担保的问题。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。



8、审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

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