公告日期：2018-04-21

广州市爱司凯科技股份有限公司



2017年度监事会工作报告



广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会作为公司的监管机构，本着对全体股东负责的原则，严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律法规的规定，认真履行监督职责，依法独立行使职权。对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况等方面进行了监督，促进了公司的规范化运作，维护了公司和股东的合法权益。现就2017年监事会工作报告如下：



一、监事会会议召开情况



报告期内，公司监事会共召开了六次会议。会议的召开、召集、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定。具体情况如下：召开时间 会议届次 审议通过的议案



2017-2-27 第二届监事会 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》



第八次会议



1、《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》；



2、《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》；



3、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；



4、《关于公司<2016年度募集资金存放与使用情况专项



报告>的议案》；



第二届监事会 5、《关于公司及子公司2017年度申请银行授信的议



2017-4-18 案》；



第九次会议 6、《关于控股股东及其他关联方为公司申请银行授信



提供关联担保的议案》；



7、《关于公司及实际控制人为子公司申请银行授信提



供关联担保的议案》；



8、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；



9、《关于公司<2016年度内部控制自我评价报告>的议



案》；



10、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；



11、《关于公司会计估计变更的议案》；



12、《关于公司会计政策变更的议案》；



13、《关于公司<2016年年度报告>全文及其摘要的议



案》；



14、《关于公司<2017年第一季度报告>的议案》；



15、《关于公司<2016年度控股股东及其他关联方资金



占用情况的专项说明>的议案》。



1、《关于公司<2017年半年度报告>全文及摘要的议



案》；



第二届监事会 2、《关于公司<2017年半年度募集资金存放与使用情况



2017-8-25 的专项报告>的议案》；



第十次会议 3、《关于公司会计政策变更的议案》；



4、《关于公司2017年中期利润分配及资本公积金转增



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