公告日期：2018-04-21

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2018-033



广州市爱司凯科技股份有限公司



第二届董事会第二十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱司凯”）于2018年4月10日以通讯及电子邮件方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十一次会议的通知，会议于2018年4月19日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。



本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长李明之先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。



二、董事会会议审议情况



1、审议通过了《关于公司<2017年度总经理工作报告>的议案》



与会董事认真听取了总经理朱凡先生的《2017年度总经理工作报告》，认为该报告真实地反映了2017年度公司经理层全面落实董事会各项决议，开展各项经营活动的实际情况。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



2、审议通过了《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》



具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州市爱司凯科技股份有限公司2017年度董事会工作报告》。



公司独立董事罗绍德、程信和、蒙红云分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上进行述职。述职报告具体内容详见公司于巨潮资讯网



（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。



3、审议通过了《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》



具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度财务决算报告》。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。



4、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》



经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天职业字[2018]9696号）确认，公司2017年度实现净利润36,680,334.40元，（其中，归属母公司所有者的净利润为36,680,334.40元）加上2017年初未分配利润为168,221,644.78元，减去按《公司章程》规定提取法定盈余公积金5,476,530.56元，扣除2017年9月派发现金股利8,000,000元（含税），截至2017年12月31日可供股东分配的利润为191,425,448.62元（其中，母公司为



142,468,291.48元）。



本着回报股东与所有股东分享公司发展的经营成果的原则，结合公司目前总体运营情况及所处发展阶段，在符合公司利润分配原则、兼顾公司发展和股东利益的前提下，公司拟定2017年年度利润分配预案：以截至2017年12月31日公司总股本144,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），合计派发现金股利7,200,000元（含税）。不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



公司独立董事及监事会对该议案发表了同意意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网



（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。



本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。



5、审议通过了《关于公司<2017年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》



公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，严格管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



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