公告日期：2018-04-21

广州市爱司凯科技股份有限公司



2017年度董事会工作报告



公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律法规的规定，恪尽职守、勤勉尽责，继续发挥领导决策作用。积极、有效地开展董事会各项工作，推进了公司稳健发展，切实维护了公司和股东的合法权益。现就2017年度董事会工作报告如下：



一、公司经营情况回顾



2017年公司在CTP行业相对稳定成熟的情况下，围绕以公司三大核心技术：



激光打印技术、压电喷墨打印技术、精密运动控制为基础的其他工业打印应用领域，如3D打印领域，在高端技术设备引进及研发人员队伍建设上结合行业特性合理配置，配合公司主营业务形成新的产品战略布局。



报告期内全年营业收入为18,018.78万元，较上年同期下降2.78%；利润总



额为4,145.90万元，较上年同期下降22.8%；扣除非经常性损益的净利润为



2,872.62万元，较上年同期下降32.04%。归属于母公司所有者的净利润3,668.03



万元，较上年同期下降21.41%，系美元汇率下降引起汇兑损失以及联营企业投



资损失所致。



二、董事会工作回顾



公司管理层紧密围绕年初制定的工作计划，贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作。公司在立足于CTP主营业务基础上不断推广先进激光打印技术，将公司三大核心技术应用于高端打印、制版、切割、加工等工业领域，实现工业打印设备制造的升级。



其中，公司于2017年9月在杭州富阳设立子公司杭州爱新凯科技有限公司，



该项目投产后预计年产CTP500台、喷头10000只，该项目地块已于近期签署土



地出让合同。通过此次项目建设扩大公司生产规模，获取相应经济效益，有助于提升公司的综合竞争力和盈利能力。



公司基于多年来在光学系统，激光打印头，机械运动系统，软硬件配套等方面的研发经验，公司在研产品工业喷墨打印头因其技术特性目前仅在公司自主产品上使用，未来将根据市场需求及行业运用进行相关研发将其产品最优物理特性覆盖相应应用市场。



报告期内，公司加大研发投入，积极提高自主创新能力，截至报告期末，公 司研发费用1,943.6万元，占营业收入比为10.79%，拥有研发技术人员84人， 占公司总人数29%，且位于广州知识城募投项目研发中心有望于2018年建成使用。



2017年，董事会积极完善公司治理，促进规范运作。报告期内，公司不断



完善法人治理结构，严格按照上市公司的标准规范股东大会、董事会、监事会的运作和公司管理层工作，建立科学有效的决策机制、快速的市场反应机制和风险防范机制；积极配合资本市场的监管工作，加强投资者关系管理，认真履行信息披露义务，着力维护市场稳定，保障全体股东利益。



（一）董事会会议召开情况



报告期内，公司共召开了七次董事会会议，会议审议通过的议案情况如下：召开时间 会议届次 审议通过的议案



2017年2月 第二届董事会 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》



28日 第十三次会议



1、《关于公司<2016年度总经理工作报告>的议案》；



2、《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》；



3、《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》；



4、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；



2017年4月 第二届董事会 5、《关于公司<2016年度募集资金存放与使用情况专项报



18日 第十四次会议 告>的议案》；



6、《关于公司及子公司2017年度申请银行授信的议案》；



7、《关于控股股东及其他关联方为公司申请银行授信提供



关联担保的议案》；



8、《关于公司及实际控制人为子公司申请银行授信……
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