公告日期：2024-12-12

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-065
湖南三德科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举及

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 12 日召开
2024 年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第五届董事会成员与第五届监事会非职工代表监事；并于同日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员、证券事务代表以及选举监事会主席（上述人员简历详见附件）的相关议案。

现将公司董事会、监事会换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名，
设董事长 1 名。董事会成员组成情况如下：

董事长：朱先德先生

非独立董事：朱先德先生、朱青先生、周智勇先生

独立董事：何红渠先生、姚顺春先生

上述董事任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起。公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）《公司章程》等相关规定。公司董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形，符合相关法规要求。两名独立董事的任职资格和独立性在公司 2024 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。

二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

公司第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

董事会战略委员会委员：朱先德先生、朱青先生、周智勇先生，召集人：朱青先生。

董事会提名委员会委员：朱青先生、何红渠先生、姚顺春先生，召集人：何红渠先生。

董事会审计委员会委员：朱先德先生、何红渠先生、姚顺春先生，召集人：何红渠先生。

董事会薪酬与考核委员会委员：周智勇先生、何红渠先生、姚顺春先生，召集人：姚顺春先生。

上述委员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任召集人。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，由会计专业人士何红渠先生担任召集人，符合相关法规要求。

三、公司第五届监事会组成情况

公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名。监事会成员组成情况如下：

监事会主席：杨军先生


非职工代表监事：雷建武先生、赵全艳先生

职工代表监事：杨军先生

上述监事任期三年，自2024年第二次临时股东大会选举通过之日起。公司第五届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》《创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。

四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理：朱青先生

副总经理：周智勇先生、杨静女士、唐芳东先生（兼董事会秘书）

财务总监：肖锋华女士

证券事务代表：邓意欣女士

上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

根据董事会提名委员会的任职资格审查结果，上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查且尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

董事……
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