公告日期：2024-04-24

湖南三德科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照

《公司法》《证券法》《公司章程》和 《监事会议事规则》等相关规定和要求，

遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行监督职责。通过列

席董事会和出席股东大会，对公司的生产经营情况、财务状况及公司董事会、高

级管理人员的履职责情况等进行监督，切实维护公司利益及股东的合法权益。现

将 2023 年度监事会主要工作报告如下:

一、监事会会议召开情况

报告期内，监事会共召开 5 次会议，会议的召集召开程序符合《公司法》、

《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，会议具体情况如下：
会议

日期 会议届次 审议议案

1、《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》；

2、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；

3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；

4、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；

5、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；

6、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；

7、《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专
2023 年 4 第四届监事会 项说明的议案》；

月 21 日 第六次会议 8、 《关于公司董事和高级管理人员2022年度执行公司职务情况的议案》；
9、《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》；

10、《关于公司 2022 年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》；

11、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》；

12、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

13、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；

14、《关于公司开展票据池业务的议案》；

15、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》；

16、《关于购买董监高责任险的议案》


2023 年 8 第四届监事会

月 18 日 第七次会议 1、《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》

2023 年 9 第四届监事会 1、《关于 2020 年限制性股票第三期解锁条件成就的议案》；

月 15 日 第八次会议 2、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》；

3、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

2023 年 10 第四届监事会 1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

月 25 日 第九次会议 2、《关于 2023 年前三季度单项计提资产减值准备的议案》

2023 年 12 第四届监事会

月 28 日 第十次会议 1、《关于回购公司股份方案的议案》

二、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，认真履行
职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2023 年依法运作进行监督，
认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司
章程》的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在持续健全完善之中。公
司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、
《公司章程》和股东大会决议、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取，
未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法……
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