公告日期：2024-04-24

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-034
湖南三德科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召
开的第四届董事会第十四次会议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大
会的议案》，同意于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年年度股东大会。本次
股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十四次会议审议，决定召开公司 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2 024 年 5 月 15 日（星期三）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 5 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 ；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15
日9:15至15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。


（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统形成表决权。

6、股权登记日：2024 年 5 月 9 日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2024 年 5 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：长沙高新开发区桐梓坡西路 558 号。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的议案：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累计投票提案外的所有提案

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》

2.00 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

3.00 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

4.00 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

5.00 《关于公司 2023 度利润分配预案的议案》

6.00 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

7.00 《关于公司 2023 度内部控制自我评价报告的议案》

8.00 《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关

联资金往来情况专项说明的议案》


9.00 逐项审议《关于公司 2024 年度董事薪酬及独立董事

津贴方案的议案》

9.01 公司 2024 年度董事薪……
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