公告日期：2024-04-24

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-019
湖南三德科技股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次
会议通知于 2024 年 4 月 12 日通过电话形式送达至各位监事。

2、会议于 2024 年 4 月 22 日在公司总部园区会议室召开，采取现场会议的
方式进行表决。

3、会议应到监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。

4、会议由监事会主席朱宇宙先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《 2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2023 年年度报告》及公司《2023 年年度报告摘要》。


2、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

经审议，公司监事会认为：公司 2023 年度监事会工作报告内容真实、客观地反映了公司监事会在 2023 年度的工作情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

经审议，公司监事会认为：公司《 2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年的资产状况、经营成果和现金流量状况等。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会同意董事会制定公司 2023 年度利润分配预案为：以截至实施利润分配的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记股数扣除回购专户中已回购股份后的总股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.45 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股份回购、股权激励对象行权等致使公司总股本发生变化的，公司将按分配比例不变的原则，相应调整利润分配总额。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》


经审议，公司监事会同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务报告的审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度体系。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，维护了公司及股东的利益。公司《 2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交股……
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