公告日期：2024-04-29

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2024-023

深圳友讯达科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2024年4月29日下午14：30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月29日9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月29日上午9：15，结束时间为现场股东大会结束当日下午15：00。

2、会议地点：广东省东莞市常平镇珠宝文化产业园20栋一楼会议室

3、会议方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事董银锋先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况


1、股东出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议及参与网络投票的股东及股东代表共13人，代表股份26,485,300股，占上市公司总股份的13.2427％。

其中：通过现场投票的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份数为12,129,500股，占公司有表决权总股份数的6.0648％；参加网络投票的股东共计11名，代表有表决权的股份数为14,355,800股，占公司有表决权股份数的7.1779％。

2、中小股东出席情况

出席本次股东大会的中小股东共11人，代表股份683,700股，占公司有表决权股份总数的0.3418％。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议；国浩律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

大会采取现场表决、网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审议表决结果如下：

（一）审议并通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》；

表决结果：同意 26,448,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8595％；
反对 26,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0989％；弃权 11,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0415％。

其中，中小投资者的表决情况：同意 646,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.5590％；反对 26,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的3.8321％；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.6089％。

本议案表决通过。


（二）审议并通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》；

表决结果：同意 26,448,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8595％；
反对 26,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0989％；弃权 11,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0415％。

其中，中小投资者的表决情况：同意 646,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.5590％；反对 26,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的3.8321％；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.6089％。

本议案表决通过。

（三）审议并通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》；

表决结果：同意 26,448,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8595％；
反对 26,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0989％；弃权 11,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0415％。

其中，中小投资者的表决情况：同意 646,500 股，占出席会议的中……
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