公告日期：2024-04-24

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-040
杭州中亚机械股份有限公司

关于修订股东大会议事规则的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开
第四届董事会第三十一次会议，审议通过《关于修订股东大会议事规则的议
案》。现将有关事项公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法
规、规章的相关规定，并结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》部分条款进行修订，具体如下：

修订
序号 修订前 修订后

类型

第五条 公司下列对外担保 第五条 公司下列对外担保

行为，须经股东大会审议通过。 行为，须经股东大会审议通过。

（一）单笔担保额超过公司最 （一）单笔担保额超过公司最

近一期经审计净资产 10％的担 近一期经审计净资产 10 ％的担

保； 保；

（二）公司及其控股子公司的 （二）公司及其控股子公司的

对外担保总额，超过公司最近一期 对外担保总额，超过公司最近一期

1 经审计净资产 50％以后提供的任 经审计净资产 50％以后提供的任 修改
何担保； 何担保；

（三）为资产负债率超过 （三）为资产负债率超过

70％的担保对象提供的担保； 70％的担保对象提供的担保；

（四）连续十二个月内担保金 （四）连续十二个月内担保金

额超过公司最近一期经审计总资 额超过公司最近一期经审计总资

产的 30％； 产的 30％；

（五）连续十二个月内担保金 （五）连续十二个月内担保金


额超过公司最近一期经审计净资 额超过公司最近一期经审计净资

产的50％且绝对金额超过3000万 产的 50％且绝对金额超过 5,000

元； 万元；

（六）对股东、实际控制人及 （六）对股东、实际控制人及

其关联人提供的担保； 其关联人提供的担保；

（七）深交所或者公司章程规 （七）深交所或者公司章程规

定的其他担保情形。 定的其他担保情形。

公司董事、高级管理人员有违

反法律、行政法规或者本章程中关

于对外担保事项的审批权限、审议

程序的规定的行为，给公司造成损

失的，应当承担赔偿责任。

第八条 有下列情形之一的， 第八条 有下列情形之一的，

公司在事实发生之日起 2 个月以 公司在事实发生之日起 2 个月以

内召开临时股东大会： 内召开临时股东大会：

（一）董事人数不足本章程规 （一）董事人数不足《公司法》

定董事会成员人数的 2/3 时； 规定人数或者本章程所定人数的

（二）公司未……
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