公告日期：2024-12-25

证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-097
债券代码：123056 债券简称：雪榕转债

上海雪榕生物科技股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二
次会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件等方式通知全体监事，并于 2024
年 12 月 25 日在公司会议室举行，采取现场与通讯相结合的方式进行表决。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席胡卫红女士主持。

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于控股股东及高级管理人员向公司提供无息借款暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次控股股东杨勇萍先生和常务副总经理郑伟东先生各向公司（含子公司）提供不超过人民币1,000万元的借款额度，均免收利息，借款用途为补充公司营运资金，有利于公司的经营发展。审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次关联交易事项。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于控股股东及高级管理人员向公司提供无息借款暨关联交易的的公告》（公告编号：2024-098）。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 25 日

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