公告日期:2024-04-26
上海雪榕生物科技股份有限公司
2023年度内部控制自我评价报告
2023年12月31日
上海雪榕生物科技股份有限公司全体股东:
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”),结合上海雪榕生物科技股份有限公司及子公司(以下简称“本公司”)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对本公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行评价。
第一部分:本公司基本情况
本公司是一家在中华人民共和国上海市注册成立的股份有限公司。本公司股本为人民币498,780,598元,其中:杨勇萍持有126,341,450股(包含其自身持股及其一致行动人浙江银万私募基金管理有限公司-银万华奕1号私募证券投资基金的持股数量),占25.33%,系本公司的控股股东。于2023年8月4日,本公司取得由上海市市场监督管理局换发的注册编号为00000000202308040006的企业法人营业执照。本公司注册地址为上海市奉贤汇丰西路1487号,总部地址为上海市奉贤区汇丰西路1487号,法定代表人为杨勇萍。于2016年5月4日,本公司在深圳证券交易所创业板上市,股票代码为300511。
截至2023年12月31日,本公司下属20家全资子公司及6家控股子公司。
全资子公司包括:
上海雪榕食用菌有限公司,注册资本为人民币2,520.16万元;
上海雪榕源生物有限公司,注册资本为人民币3,000万元;
成都雪国高榕生物科技有限公司,注册资本为人民币8,000万元;
长春高榕生物科技有限公司,注册资本为人民币5,000万元;
长春高榕航天食用菌研究所有限公司,注册资本为人民币200万元;
山东雪榕生物科技有限公司,注册资本为人民币63,500万元;
山东雪榕之花食用菌有限公司,注册资本为人民币11,000万元;
山东雪榕信息科技有限公司,注册资本为人民币500万元;
广东雪榕生物科技有限公司,注册资本为人民币7,000万元;
广东雪榕商贸有限公司,注册资本为人民币500万元;
威宁雪榕生物科技有限公司,注册资本为人民币18,000万元;
威宁雪榕生物商贸有限公司,注册资本为人民币100万元;
威宁香榕生物科技有限公司,注册资本为人民币2,000万元;
湖北雪榕生物科技有限公司,注册资本为人民币10,000万元;
广西雪榕生物科技有限公司,注册资本为人民币10,000万元;
广西雪榕商贸有限公司,注册资本为人民币500万元;
江苏雪榕生物科技有限公司,注册资本为人民币10,000万元;
江苏雪榕豆制品有限公司,注册资本为人民币2,000万元;
Xuerong (Malaysia) Trading Sdn. Bhd.,注册资本为林吉特900万元;
Xuerong (Vietnam) Trading Company Limited,注册资本为美元100万元;
控股子公司包括:
大方雪榕生物科技有限公司,注册资本为人民币15,000万元;
临洮雪榕生物科技有限责任公司,注册资本为人民币14,500万元;
上海榕上榕食品有限公司,注册资本为人民币1,000万元;
上海心向榕食品有限公司,注册资本为人民币1,500万元;
雪榕生物科技(泰国)有限公司,注册资本为泰铢100,000万铢;
Kaset Thai Sustainable Company Limited,注册资本为泰铢11,300万铢。
本公司经营范围为:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食用菌种植;食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品零售;初级农产品收购;农林牧副渔业专业机械的制造;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;仪器仪表销售;非居住房地产租赁;货物进出口;技术进出口;信息技术咨询服务;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;日用百货销售;谷物销售;新鲜水果零售;新鲜水果批发;蔬菜种植;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;包装服务;柜台、摊位出租;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:食用菌菌种生产;食用菌菌种经营;食用菌菌种进出口;食品生产;食品销售;豆制品制造;第二类增值电信业务;建设工程施工;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经……
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