公告日期：2018-09-12

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次停牌的基本情况

吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金冠股份；证券代码：300510）已于2018年6月19日（星期二）开市起停牌，并于同日发布了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-055），于2018年6月26日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-060），于2018年7月3日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-061），于2018年7月10日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-065）。

2018年7月17日，公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-067），于2018年7月23日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-068），于2018年7月30日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-069），于2018年8月6日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-073）,于2018年8月13日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-074）。

2018年8月15日，公司召开了第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并于2018年8月16日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-077），于2018年8月27日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-091）。
2018年8月31日，公司第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并于同日发布了《关于召开股东大会审议筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-093），于2018年9月3日发布了《关于召开股东大会审议筹划重组停牌期满申请继续停牌的补充公告》（公告编号：2018-095）和《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：

二、本次重大资产重组的基本情况

（一）标的公司基本情况

本次交易标的公司为苏州宝优际科技股份有限公司（以下简称“标的公司”），其基本情况如下：

公司名称：苏州宝优际科技股份有限公司

注册地址：江苏省苏州市工业园区吴浦路79号吴淞工业坊C4厂房

法定代表人：王勤

公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

统一社会信用代码：91320000582270456F

注册资本：30,315,200元

经营范围：研发、生产、加工、销售：光电显示薄膜器件、电子产品工业胶带、射频同轴连接器、电缆组件、无源微波器件；从事生产所需原辅材料的进口和自产产品的出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本次交易的标的资产为标的公司51%以上的股份。

（二）主要交易对方

本次重组的主要交易对方基本情况

自然人王勤，中国国籍，身份证号340111197208******，住所地：江苏省苏州市虎丘区****。王勤直接持有标的公司股数1,308万股，持股比例43.15%，为标的公司的控股股东及实际控制人；

自然人谢道华，身份证号340111194809******，住所地：安徽省合肥市蜀山区潜山路****。谢道华持有标的公司股数330万股，持股比例10.89%。

（三）交易具体情况

本次交易拟通过现金或发行股份的方式（包含现金和发行股份相结合的方式）收购标的公司的股权。目前，公司与标的公司正积极推动重组相关工作，但
华签署《股权收购意向书》和《吉林省金冠电气股份有限公司与苏州宝优际科技股份有限公司部分股东的合作框架协议》（以下简称“《合作框架协议》”），但具体交易方案尚未最终确定，正式协议尚未签署。上述《股权收购意向书》的主要内容详见公司于2018年6月19日披露的《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-055），《合作框架协议》主要内容详见公司于2018年9月3日披露的《关于召开股东大会审议筹划重组停牌期满申请继续停牌的补充公告》（公告编号：2018-095）。截至目前，本次重大资产重组的相关工作仍在进行中，公司仍在积极与本次交易相关方就交易方案等事项进行沟通和协商。

（五）本次重组涉及的中介机构及进展情况

公司已就本次重组分别聘请了国泰君安证券股份有限公司、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市金杜律师事务所、坤元资产评估有限公司等中介机构参与工作。

截至目……
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