公告日期：2017-11-17

吉林省金冠电气股份有限公司



关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》



[171882]号之反馈意见回复（修订稿）



中国证券监督管理委员会：



贵会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》第171882号（以



下简称“反馈意见”）已收悉，吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称为“金



冠电气”或“上市公司”）会同华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联



合”）、国泰君安证券股份有限公司（以下简称为“国泰君安”，华泰联合和国泰



君安合称“独立财务顾问”）等有关中介机构，对反馈意见所涉及的有关事项进



行了认真讨论研究，对反馈意见述及的所有问题进行了逐项核查落实，现就有关



问题答复如下：



1-1-1



说明



一、如无特别说明，本反馈意见回复中的简称或名词释义与重组报告书中的



相同。



二、本反馈意见回复中的字体代表以下含义：



黑体： 反馈意见所列问题



宋体： 对反馈意见所列问题的回复、说明及核查意见、重组报



告书的原文



楷体_GB2312： 对重组报告书进行补充披露、更新



1-1-2



目录



说 明......2



目 录......3



问题一：......4



问题二：......8



问题三：......12



问题四：......30



问题五：......31



问题六：......51



问题七：......52



问题八：......54



问题九：......58



问题十:......60



问题十一：......63



问题十二：......71



问题十三：......74



问题十四：......83



问题十五：......88



问题十六：......91



问题十七：......96



问题十八：......101



问题十九：......111



问题二十：......126



问题二十一：......133



问题二十二：......138



问题二十三：......141



问题二十四：......144



问题二十五：......147



问题二十六：......149



问题二十七：......150



问题二十八：......161



问题二十九：......168



问题三十：......170



1-1-3



问题一：



申请材料显示，本次交易拟询价募集配套资金不超过72,000万元，拟发行



的股份数量不超过本次发行前金冠电气总股本的20%。请你公司补充披露募集配



套资金的发行金额及发行数量的测算过程，最终发行数量的确定程序，募集资金



失败的补救措施。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。



回复：



一、补充披露内容



（一）募集配套资金的发行金额及发行数量的测算过程，最终发行数量的确



定程序



根据反馈意见要求，关于募集配套资金的发行金额及发行数量的测算过程，



最终发行数量的确定程序，上市公司已在重组报告书“第五节 本次交易发行股



份情况”之“二、募集配套资金”之“（七）募集配套资金的发行金额及发行数



量的测算过程”中补充披露如下：



“（七）募集配套资金的发行金额及发行数量的测算过程



1、募集配套资金发行金额的测算过程



本次募集配套资金发行金额是根据本次交易募投项目所需金额，并按照中



国证监会关于募集配套资金金额的相关规定测算确定。



本次重组募集配套资金拟用于以下项目：



单位：万元



序 项目 ……
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