公告日期：2018-08-15

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2018-073
江苏新美星包装机械股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2018年第三次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．股东大会的主持人：公司董事长何德平先生

4．股东大会的记录人：公司董事会秘书侯礼栋先生

5．会议召开的合法、合规性：公司于2018年7月30日召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》，并于2018年7月31日在中国证监会指定信息披露媒体上发布了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定；

6．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018年8月15日（星期三）下午14：30；

（2）网络投票时间：2018年8月14日至2018年8月15日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：


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2018年8月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：

2018年8月14日下午15:00至2018年8月15日15:00期间的任意时间。
7．股权登记日：2018年8月9日（星期四）

8．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

9．出席本次股东大会并投票表决的股东及股东授权代理人共计6人，代表股份101,877,600股，占公司有表决权股份总数的67.0247%。其中，中小投资者股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东且非公司董监高）及股东授权代理人共计3人，代表股份1,557,600股，占公司有表决权股份总数的1.0247%。
（1）参加现场会议的股东及股东授权代理人共4人，代表股份101,710,810股，占公司有表决权股份总数的66.9150%；

（2）通过网络投票的股东2人，代表股份166,790股，占公司有表决权股份总数的0.1097%；

10．现场会议地点：公司会议室。

11．公司部分董事、监事、高级管理人员和持续督导专员出席和列席了会议、公司聘请的见证律师出席本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。

二、会议审议事项

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部议案，并形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》；

表决结果：同意101,710,810股，占出席会议所有股东所持股份的99.8363%；

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2018-073
反对166790股，占出席会议所有股东所持股份的0.1637%；弃权0股。

其中中小投资者表决情况为：同意1,390,810股，占出席会议中小股东所持股份的89.2919%；反对166,790股，占出席会议中小股东所持股份的10.7081%；弃权0股。

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