公告日期：2024-04-25

证券代码：300509 证券简称：新美星
2023 年度监事会工作报告
江苏新美星包装机械股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》及其他法
律、法规、规章和《公司章程》的规定，对照公司《监事会议事规则》，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年主要工作分述如下：

一、监事会会议情况

2023 年，公司监事会共召开了 4 次会议，具体情况如下：

1、公司第四届监事会第十次会议于 2023 年 4 月 26 日在江苏新美星包装机械股份有限
公司会议室召开，会议审议通过了《2022 年度监事会工作报告》、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》、《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》、《关于<2022 年年度报告全文及摘要>的议案》、《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于<2022 年度审计报告>的议案》、《关于公司 2022 年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明>的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》、《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>、办理工商登记变更的议案》、《关于2023 年第一季度报告全文的议案》、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》等议案。
2、公司第四届监事会第十一次会议于 2023 年 8 月 28 日在江苏新美星包装机械股份有
限公司会议室召开，会议审议通过了《关于<2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》。

3、公司第四届监事会第十二次会议于 2023 年 10 月 24 日在江苏新美星包装机械股份
有限公司会议室召开，会议审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》。

4、公司第四届监事会第十三次会议于 2023 年 12 月 8 日在江苏新美星包装机械股份有
限公司会议室召开，会议审议通过了《关于修订<公司章程>及修订其他公司制度的议案》、《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》、《关于公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的议案》。

二、监事会发表的意见


证券代码：300509 证券简称：新美星
2023 年度监事会工作报告
1、公司依法运作情况

2023 年公司监事会成员共计列席了报告期内的 4 次董事会会议，参加了 2 次股东大会。
对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、经理及其他高级管理人员在 2023 年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，完成了年初制定的各项任务；本年度内没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经……
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