公告日期：2024-05-08

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-041
上海维宏电子科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人

员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日
召开了 2023 年年度股东大会，逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第五届董事会任期三年，自第四届董
事会届满次日开始，即 2024 年 5 月 8 日-2027 年 5 月 7 日。

公司于今日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员及第五届监事会主席，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

（一）董事长：汤同奎先生

（二）副董事长：赵东京先生

（三）董事会成员：非独立董事汤同奎先生、赵东京先生、宋秀龙先生、景梓森先生、高茂刚先生、赵东先生；独立董事徐立云先生、胡宗亥先生、王霞女士。

公司第五届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事会成员总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

（四）董事会各专门委员会委员如下：

委员会名称 成员 主任委员（召集人）

审计委员会 王霞、徐立云、汤同奎 王霞


提名委员会 胡宗亥、王霞、汤同奎 胡宗亥

薪酬与考核委员会 胡宗亥、王霞、赵东京 胡宗亥

以上专门委员会成员任期与公司第五届董事会任期一致。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任主任委员。审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员并且主任委员为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

二、第五届监事会组成情况

（一）监事会主席：武蕴静女士

（二）监事会成员：非职工代表监事武蕴静女士、赵志浩先生，职工代表监事乔梅娟女士。

第五届监事会成员中职工代表监事人数不低于监事会成员总数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在董事和高级管理人员任职期间担任公司监事的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况

（一）总经理：赵东京先生

（二）副总经理：宋秀龙先生

（三）董事会秘书：刘明洲先生

（四）财务总监：朱震棚先生

（五）证券事务代表：何闫闫女士。

以上高级管理人员及证券事务代表任期与公司第五届董事会任期一致。上述
董事、监事的简历具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》、《关于监事会换届选举的公告》。高级管理人员、证券事务代表的简历详见附件。

董事会秘书刘明洲先生和证券事务代表何闫闫女士熟悉履职相关的法律法规，具备与董事会秘书和证券事务代表的岗位要求相适应的职业操守，具备担任董事会秘书和证券事务代表的专业胜任能力与从业经验。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

董事会秘书 证券事务代表

姓名 刘明洲 何闫闫

联系地址 上海市奉贤区沪杭公路 1590 号 上海市奉贤区沪杭公路 1590 号

电话 021-33587515 021-33587515

传真 021-33587519 021-33587519


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