公告日期：2024-04-22

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号:2024-037
上海维宏电子科技股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.本次监事会由监事长张珊珊女士召集，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以即
时通讯、电子邮件等方式发出。

2.本次监事会于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方
式召开。

3.本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

4.本次监事会由监事长张珊珊女士主持，董事会秘书列席了本次监事会。
5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、审议通过了《2024 年第一季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的
程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024 年第一季度报告》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《第四届监事会第十四次会议决议》。

特此公告！

上海维宏电子科技股份有限公司监事会
2024 年 4 月 22 日

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