公告日期：2023-12-18

证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2023-058
江苏奥力威传感高科股份有限公司

关于筹划重大资产重组暨签署《框架协议》的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以现金方式购买旭庆有限公司（以下简称“旭庆”）持有的博耐尔汽车电气系统有限公司（以下简称“博耐尔”或“标的公司”）24%的股权（公司已持有博耐尔37.5%的股权），若本次交易顺利实施后，公司将持有博耐尔61.5%的股权。2023年12月17日，公司与旭庆签订了《框架协议》，具体内容详见本公告内容之“四、《框架协议》的主要内容”。最终收购股权比例、交易对方及交易价格尚需交易各方进一步协商后确定。

2、本次交易预计不构成关联交易。根据公司初步的研究测算，本次收购预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不构成重组上市，不涉及上市公司发行股份，本次交易不会导致公司实际控制人变更，公司将按照深圳证券交易所的有关规定，聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等中介机构开展相关工作，并按照要求履行信息披露义务。
3、本次交易相关事项尚存在重大不确定性，根据中国证监会《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》中“审慎停牌、分阶段披露”的原则，公司股票不停牌，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

4、本次交易仍处于筹划阶段，本次签署的《框架协议》系对本次交易的初步意向约定，具体交易方案仍需进一步论证和协商，最终方案形成后尚需签署正式协议，并需按照相关法律、法规、上市公司及标的公司《公司章程》和《合作协议》等文件的规定履行必要的决策和审批程序，本次交易存在未能通过决策、
审批的风险，本次交易标的公司其他股东是否放弃优先购买权亦仍存在不确定性，本次交易最终能否实施尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

为持续推进实施公司在汽车零部件产业链上的延伸，实现传感器、新能源部件及热管理系统等模块的共生发展，完善公司的整体布局，扩大公司总体规模及经营业绩，公司拟以支付现金的方式，收购旭庆持有的博耐尔24%的股权。若本次交易能够顺利实施完成，公司将持有博耐尔共计61.5%的股权。

鉴于本次交易预计将构成重大资产重组，本次交易尚需按照《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序，各方将视本交易的决策与审批情况安排和调整本次交易及相关协议的后续事宜。公司将按照深圳证券交易所的有关规定，聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等中介机构开展相关工作，并按照要求履行信息披露义务。

二、交易对方基本情况

截至本公告披露日，交易对方的基本信息如下：

1、企业名称：旭庆有限公司（SUNNY CHANNEL LIMITED）

2、企业类型：私人公司

3、注册地址：香港湾仔港湾道26号华润大厦14楼1407室

4、成立日期：2005年9月30日

5、股本及股权结构比例：股本10,000元港币，股权结构如下：

序号 股东名称或姓名 股份数（股） 持股比例（%）

1 潘华 2,500 25

2 鲁初民 2,500 25

3 山口百合 2,500 25

4 臧亚娟 2,500 25

合计 10,000 100


6、注册编号：998553

7、登记证号码：36434433-000-09-05-1

8、关联关系：截至本公告披露之日，旭庆与公司及公司前十名股东在产权、
业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦不存在其他可能或
已经造成公司对其利益倾斜……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。