公告日期：2017-12-08

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2017-068



昆明川金诺化工股份有限公司



关于召开2017第二次临时股东大会提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、召开会议的基本情况



1、会议届次：昆明川金诺化工股份有限公司2017年第二次临时股东大会



2、会议召集人：公司董事会



3、会议召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第四次会议审议，决定召开2017年第二次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。



4、本次股东大会的召开时间：



现场会议召开时间：2017年12月14日（星期四）下午 14:00



网络投票时间：2017年 12月13日至2017年12月14日



（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12



月14日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。



（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 12



月13日下午15:00至2017年12月14日下午15:00。



5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。



本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。



参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。



网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。



6、出席对象：



（1）股权登记日：2017年12月8日（星期五）



（2）截止2017年12月8日下午深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分



公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式（授权委托书格式附后）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



（3）本公司董事、监事和高级管理人员。



（4）本公司聘请的律师及其他相关人员。



7、现场会议召开地点：云南省昆明市呈贡区春融街东盟商务大厦 B座28



层，东盟酒店会议室



8、特别提醒：会议地点变更



2017年11月28日发布了《关于召开2017年第二次临时股东大会通知》



（公告编号：2017-066），会议地点为：云南省昆明市呈贡区春融街玺悦金熙酒店一楼会议室，由于会议地点近期升级改造，无法召开会议，现将开会地点变更，提醒广大投资者注意，给各位带来的不便，敬请谅解。



二、会议审议事项



1、《关于签订湿法磷酸净化及精细磷酸盐项目投资协议的提案》



三、提案编码



投票类型



提案编码 提案名称



A股股东



非累计投票议案



《关于签订湿法磷酸净化及精细磷酸盐项目投资协 √



1.00 议的提案》



1、各提案已披露的时间和媒体



公司于2017年11月27日召开第三届董事会第四次会议审议通过了以上提案，



详细见公司于2017年11月27日披露于巨潮资讯网的相关公告。



2、特别决议提案：无



3、对中小投资者单独计票的议案：无



4、涉及关联股东回避表决的议案：无



5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



四、现场会议登记方法



1、登记地点：云南省昆明市呈贡区春融街上海东盟商务大厦A座10楼昆明



川金诺化工股份有限公司证券部



2、登记……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。