公告日期：2024-04-26

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-
022

四川天邑康和通信股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六
次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以邮件及当面送达的方式向公司监事发出。会议
于 2024 年 4 月 24 日下午 15:30 在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席吴静秋女士主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：此利润分配预案符合《公司章程》、公司相关分红承诺及相关法律法规的要求，符合目前公司的实际情况，兼顾了公司发展的资金需求、股东的短期和长期利益，有利于公司的持续稳定健康发展，符合全体股东的利益。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

经监事会讨论审议，认为公司董事会编制和审核公司《2023年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告》及摘要。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》


经监事会讨论审议，认为公司根据自身的实际情况和相关法律、法规、规范性文件的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行。《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

6.审议通过《关于公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》

经监事会讨论审议，认为2023年度，公司对募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，如实反映了公司募集资金2023年度实际存放与使用情况。

具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

7.审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构的议案》

经监事会讨论审议，……
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