公告日期：2024-04-26

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-021
四川天邑康和通信股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2024年4月13日以邮件及当面送达方式向公司董事发出。会议于2024年4月24日下午14:30在公司会议室以现场及网络方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长李世宏先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事黄浩、林云松、倪得兵向董事会提交述职报告，并将在公司2023年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于2024年4 月 26日在巨潮资讯网
《独立董事2023年年度述职报告（林云松）》、《独立董事2023年年度述职报告（倪得兵）》。

3、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表审计的《审计报告》，公司 2023 年度实现营业收入 2,554,428,465.57 元，归属于母

公司所有者的净利润 100,695,248.46 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司所

有者权益的未分配利润为 999,101,492.37 元。依据《公司法》、《公司章
程》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础
上，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以董事会审议利润分配预案当日的公
司总股本 272,432,480 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 2 元（含

税），合计共派发现金红利人民币 54,486,496 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金
转增股本。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过了该议案。


5、审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告》及摘要。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过了该议案。

7、审议通过《关于公司2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
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