公告日期：2019-02-18

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2019-011
广州市昊志机电股份有限公司2017年度创业板非公开发行股票
新增股份变动报告及上市公告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

1、本次非公开发行新增股份32,952,669股，发行价格为8.24元/股，将于2019年2月20日在深圳证券交易所创业板上市。上市首日，公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

2、本次非公开发行的新股限售期为12个月，自新增股份上市首日（即2019年2月20日）起算，预计可上市流通时间为2020年2月20日（非交易日顺延）。限售期结束后，发行对象持有的本次认购的股份将按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。

3、本次发行完成后，公司的股权分布符合深圳证券交易所创业板的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
一、公司基本情况

公司名称： 广州市昊志机电股份有限公司

公司英文名称： GuangzhouHaozhiIndustrialCo.,Ltd.

法定代表人： 汤丽君

公司类型： 股份有限公司（上市）

股票上市地： 深圳证券交易所

证券代码： 300503

证券简称： 昊志机电
注册地址： 广州经济技术开发区永和经济区江东街6号
办公地址： 广州经济技术开发区永和经济区江东街6号
注册资本： 251,036,420元
董事会秘书： 肖泳林
联系电话： 020-62868399

传真： 020-62868320-8884

公司网址： www.haozhihs.com
电子信箱： zqswb@haozhihs.com

机床附件制造；轴承制造；金属切削机床制造；其他金属加工机械制
造；通用设备修理；专用设备修理；货物进出口（专营专控商品除外）；
经营范围：

技术进出口；电子工业专用设备制造。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）

公司是一家专业从事高速精密主轴及其零配件的研发设计、生产制造、
销售与配套维修服务的高新技术企业。公司以“立足自主技术创新，
服务全球先进制造”为发展战略目标，着眼于高端装备制造业，致力
于为中高档数控机床提供自主研发、自主品牌的主轴系列产品，目前
已形成了“以中高端主轴产品为核心、以主轴精密零配件制造为支撑、
主营业务

以配套维修服务为特色”的业务体系，构建了主轴“整机—配件—服
务”紧密结合的完整业务链。同时，公司紧抓我国高端装备制造业快
速发展的契机，立足主轴，借助公司在研发、制造、客户、品牌等方
面的积累，稳步向数控机床和工业机器人其他核心功能部件行业横向
扩张，致力于成为全球顶级的高端装备核心功能部件设计制造商。

二、本次新增股份发行情况

（一）发行类型

本次发行为非公开发行股票。

（二）公司本次发行履行的内部决策程序


1、2017年9月5日，广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“发行人”）召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2017年度创业板非公开发行股票方案的议案》、《关于<公司2017年度创业板非公开发行股票预案>的议案》、《关于<公司2017年度创业板非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》、《关于<公司2017年度创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》、《关于<公司2017年度创业板非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施>的议案》、《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报出具相关承诺的议案》、《关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》等与本次非公开发行相关的议案。

2、2……
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