公告日期:2019-01-15
天风证券股份有限公司
关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
对外投资暨关联交易的核查意见
天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”或“本保荐机构”)作为上海海顺新型药用包装材料股份有限公司(以下简称“海顺新材”或“公司”)首次公开发行股票持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求,对海顺新材对外投资暨关联交易的事项进行了核查,具体情况如下:
一、对外投资概况
(一)对外投资基本情况
公司拟与伍荣先生、林初然先生、缪兴华先生、朱荣兵先生、林武辉先生、叶子勇先生、张燕女士、夏宽云先生、宁波行言投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波旦瑞产融投资中心(有限合伙)及宁波荣一投资合伙企业(有限合伙)签署《股权转让协议》,以公司自由资金21,507.5万元收购伍荣先生、林初然先生、缪兴华先生、朱荣兵先生、林武辉先生、叶子勇先生、张燕女士、夏宽云先生、宁波行言投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波旦瑞产融投资中心(有限合伙)及宁波荣一投资合伙企业(有限合伙)持有的上海久诚包装有限公司(以下简称“久诚包装”或“标的公司”)43.015%的股权。交易完成后,公司将持有久诚包装43.015%的股权,伍荣先生、林初然先生、缪兴华先生、朱荣兵先生持有久诚包装56.985%的股权。
本次对外投资使用的资金为公司自有资金,公司控股股东、实际控制人林武辉先生持有标的公司4.75%的股权,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准,本次交易构成关联交易。
(二)关联交易方基本情况
关联方姓名:林武辉
与公司关系:林武辉先生现持有公司38,679,999股股份,占公司股本总额比例为38.34%,为公司控股股东、实际控制人,现任公司董事长、总经理,为
公司的关联方。
与标的公司关系:林武辉先生现持有标的公司4.75%的股权,为标的公司股东之一,暨本次交易对手方之一。
(三)投资标的基本情况
公司名称:上海久诚包装有限公司
统一社会信用代码:91310117667761203X
住所地:上海市松江区新浜镇浩海路168号6-8幢
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:伍荣
注册资本:4000万人民币
成立日期:2007年9月30日
经营范围:包装装潢印刷,包装材料、包装制品、纺织品的加工和销售;从事货物及技术的进口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(四)交易对手方基本情况
1、 伍荣先生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号
3201131981********,系标的公司法定代表人,担任标的公司总经理职务。
2、 林初然先生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号
3303271972********,担任标的公司采购经理职务。
3、 缪兴华先生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号
3426231979********,担任标的公司销售总监职务。
4、 朱荣兵先生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号
3426231985********。担任标的公司销售经理职务。
5、林武辉先生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号4416111971********。
6、叶子勇先生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号4401061965********。
7、 张燕女士,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号3101051966********。
8、夏宽云先生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号
4224291962********,担任标的公司副总经理职务。
9、宁波行言投资管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码: 91330206MA2816JW2M
名称: 宁波行言投资管理合伙企业(有限合伙)
类型: 有限合伙企业
住所: 浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区M0263
执行事务合伙人: 万洁平
成立日期: 2015年11月17日
合伙期限: 2015年11月17日至2045年11月16日
经营范围: 投资管理、资产管理、投资咨询、商务信息咨询、企业管理咨询(除
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