公告日期：2019-01-15

证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2019-004
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月14日召开了第三届董事会第十二次会议，会议决定于2019年1月30日召开公司2019年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现发布关于召开公司2019年第一次临时股东大会通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法性及合规性：

公司于2019年1月14日召开的第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。


公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

5、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2019年1月30日（星期三）下午14:00（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。
（2）网络投票时间：2019年1月29日下午15:00至2019年1月30日下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月29日下午15:00-2019年1月30日下午15:00期间的任意时间。

6、现场会议地点：公司大会议室（苏州市吴江区汾湖镇来秀路8号）

7、股权登记日：2019年1月25日。

8、出席对象：

（1）截止2019年1月25日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件2）；
（2）公司董事、监事、其他高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；


（4）公司第三届董事会独立董事。

9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、《关于公司对外投资收购上海久诚包装有限公司43.015%
股权暨关联交易的议案》。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

上述议案需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

上述议案属于特别决议议案，应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过，具体内容见公司2019年1月15日在指定媒体披露的相关公告。

除上述所列提案外，单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东若有其他需要提交本次股东大会审议的提案，请于2019年1月22日前将临时提案以书面形式提交公司董事会。


三、提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票


100 总议案：所有提案

非累计投票议案

《……
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