公告日期:2018-03-02
启迪设计集团股份有限公司
关于控股子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
启迪设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司深圳毕路德建筑顾问有限公司(以下简称“毕路德”)为了加强在城市更新改造业务领域的布局,拟使用自有资金人民币300万元,与深圳市宙斯盛世投资中心(有限合伙)在深圳共同投资设立毕路德城市发展有限公司(暂定名,以登记机关核定为准,以下简称“合资公司”),主要从事:城市可持续发展研究,城市更新策略研究,城市产业升级模式策划,生态环境修复研究等。
本次控股子公司对外投资经2018年3月2日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过。不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次对外投资金额在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。
二、交易对手方的基本情况
公司名称:深圳市宙斯盛世投资中心(有限合伙)
统一社会信用代码:91440300MA5D9BKY28
公司住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市
前海商务秘书有限公司)
公司类型:有限合伙企业
关联关系:与公司不存在任何关联关系
三、拟投资标的公司基本情况
公司名称:毕路德城市发展有限公司(暂定名,以工商核定为准)
注册地址:深圳市
注册资本:人民500万元
出资情况:
序号 股东名称 出资金额(万元) 出资比例
1 深圳毕路德建筑顾问有限公司 300 60%
2 深圳市宙斯盛世投资中心(有限合伙) 200 40%
合计 500 100%
经营范围:城市可持续发展研究,城市更新策略研究,城市产业升级模式策划,生态环境修复研究;城市规划设计、建筑设计,景观规划与设计;室内设计、艺术品设计、平面设计、经济贸易咨询服务,技术推广服务,建筑装饰材料新技术开发,艺术装饰品、家具、电气产品、家居用品、服饰的新技术研发、销售。(具体以工商核定为准)。
四、协议主要内容
甲方:深圳毕路德建筑顾问有限公司(以下简称“毕路德”)
统一社会信用代码:91440300668519558G
法定代表人:刘晓雯
乙方:深圳市宙斯盛世投资中心(有限合伙)(以下简称“宙斯盛世”)
统一社会信用代码:91440300MA5D9BKY28
执行事务合伙人:深圳市融智信投资管理有限公司
执行事务合伙人授权代表:王亚冠
1. 合资公司名称:暂定为 “毕路德城市发展有限公司”(以工商行政管理机关
核准登记的名称为准,以下简称“合资公司”)。
2. 合资公司类型:有限责任公司。
3. 合资公司初始注册资本:人民币伍佰万元整(¥5,000,000.00)。
4. 合资公司注册地址:深圳市前海深港合作区。
5. 合资公司的经营范围为:城市可持续发展研究,城市更新策略研究,城市产
业升级模式策划,生态环境修复研究;城市规划设计、建筑设计,景观规划与设计;室内设计、艺术品设计、平面设计、经济贸易咨询服务,技术推广 服务,建筑装饰材料新技术开发,艺术装饰品、家具、电气产品、家居用品、服饰的新技术研发、销售。(具体以工商核定为准)。
6. 合资公司的经营期限为:永续经营(具体以工商核定为准)。
7. 甲方出资额、出资方式和股权比例为:甲方以叁佰万元人民币(¥3,000,000.00)
认缴合资公司 300 万元的注册资本,甲方于合资公司成立时持有合资公司
60%的股权。
8. 乙方出资额、出资方式和股权比例为:乙方以贰佰万元人民币(¥2,000,000.00)
认缴合资公司 200 万元的注册资本,乙方于合资公司成立时持有合资公司
40%的股权。
9. 全体股东一致约定,……
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