公告日期：2024-04-27

启迪设计集团股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着对股东
和公司负责的态度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司相关规定的要求开展工作，对公司历次股东大会和董事会的召开程序、决议事项，公司董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司高级管理人员执行职务情况进行了有效监督，认真履行了有关法律、法规赋予的职权，切实维护了公司利益和广大股东权益。现将 2023 年公司监事会主要工作报告如下：

一、监事会工作情况

（一）召开监事会的情况

本报告期内，公司监事会共召开了四次会议，会议的召开与表决程序均符合相关法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定。公司监事均亲自出席了所有会议，认真审议了每项议案并审慎进行表决。公司监事会报告期内召开会议和审议议案的情况如下：

召开日期 会议届次 审议事项 表决情况

《公司 2022 年度监事会工作报告》 同意

《公司 2022 年财务决算报告》 同意

《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 同意

《公司 2022 年年度报告及其摘要》 同意

《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》 同意

2023 年 4 第四届监事 《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》 同意

月 26 日 会第十二次

会议 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 同意

《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 同意

《关于向银行申请综合授信额度的议案》 同意

《关于开展票据池业务的议案》 同意

《关于为子公司提供担保的议案》 同意

《关于续聘会计师事务所的议案》 同意


《关于公司未来三年（2023-2025）股东回报规划的议案》 同意

《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》 同意

《公司 2023 年第一季度报告》 同意

2023 年 5 第四届监事

月 23 日 会第十三次 《关于出售参股公司股权的议案》 同意
会议

2023 年 8 第四届监事

月 17 日 会第十四次 《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》 同意
会议

第四届监事 《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》； 同意
2023年10 会第十五次 《关于拟变更会计师事务所的议案》； 同意
月 24 日 会议

《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 同意

（二）列席或出席董事会及股东大会的情况

报告期内，监事会成员列席公司董事会以现场及现场结合通讯表决方式召开的 6 次会议，并按时出席了报告期内公司召开的 3 次股东大会……
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