公告日期：2024-04-27

启迪设计集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人作为启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事及各专业委员会的作用，勤勉尽责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人杨忆风，1962 年 8 月出生，清华大学学士，美国 University of
Wisconsin-Madison 电子材料与器件博士，金融学硕士，曾在美国多家金融机构
任职，包括 General Re Asset Management、J＆W Seligman ＆ Co.、Vantage
Investment Advisors、Munder Capital Management、Lord,Abbett ＆Co. LLC，历任
分析师，基金经理，高级基金经理，研究主管，资深投资顾问和董事总经理等职务，2006 年回国后创建诺德基金，并先后任总经理和董事长。现任上海翼丰投资管理有限公司执行董事，兼任上海富汇财富投资管理有限公司董事、上海清大友丰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2018 年 8 月至今，任本公司独立董事。

（二）独立性的情况

本人作为公司第四届董事会独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度独立董事履职概况

（一）出席会议情况

2023年度，公司共召开6次董事会和3次股东大会。本着勤勉尽责的态度，本人亲自出席董事会和股东大会，在召开会议前，认真审阅会议材料，会上积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2023年度，公司董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人在董事会上对所有议案均投了赞成票，没有提出异议，也无反对和弃权的情形。本人出席公司董事会和股东大会的具体情况如下：

应参加 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续 出席股
独立董事 董事会 席董事 式参加董 席董事 事会次 两次未亲 东大会
姓名 次数 会次数 事会次数 会次数 数 自参加董 次数
事会会议

杨忆风 6 1 5 0 0 否 3

（二）发表独立意见的情况

根据《公司章程》《独立董事制度》及其他法律、法规和有关的规定，本人作为公司独立董事，认真、勤勉、谨慎地履行职责，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：

召开日期 会议届次 独立意见事项 意见
类型

2023年2月 第四届董事会第 关于聘任公司副总经理的独立意见 同意
20日 十二次会议

关于公司2022年度利润分配方案的独立意见 同意
关于公司2022年度内部控制自我评价报告的独立 同意
意见

关于2022年度计提资产减值准备的独立意见 同意
关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的独立 同意
意见

2023年4月 第四届董事会第 关于公司2023年度日常关联交易预计的独立意见 同意
26 十三次会议 关于开展票据池业务的独立意见 ……
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