公告日期：2024-04-26

广州高澜节能技术股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。

公司独立董事宋小宁先生、梁丹妮女士、李治国先生、谢石松先生、卢锐先生向董事会分别提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

现将 2023 年度董事会主要工作情况汇报如下：

一、2023 年重点工作完成情况

2023 年，公司全体员工团结一致、缪力同心，依托国家制定的“以国内大循
环为主体、国内国际双循环相互促进”新发展格局的牵引，公司在海上柔直、油气储运、军工以及后市场持续保持韧性，业绩稳步提升；自主研制的屏蔽泵在直流领域成功挂网运行一周年；岳阳高澜自动化水平进一步提高，自制空冷器取得批量订单。过去的一年，公司荣获了“国家知识产权示范企业”、“广东省工业设计中心”等荣誉，储能和数据中心液冷等三个产品通过技术成果鉴定，均达到国际先进水平。2023 年，公司在部分领域虽取得一定成绩，但整体仍存在亏损的情形。公司会持续关注行业发展政策和下游客户需求变化，持续推进新产品研发创新和拓展新的应用领域以满足市场需求，并通过成本管控及精细化管理等举措，提升公司盈利能力。

2023 年公司营业收入和归母净利润较去年同期下降，主要是 2023 年东莞硅
翔不再纳入合并报表范围影响所致。剔除东莞硅翔及转让其股权相关因素后，公司营业收入较去年同期增长，毛利率也有所提升，净利润和归母净利润也同比增
长。

2023 年度，公司实现营业收入 57,330.29 万元，较上年同期下降 69.89%，实
现归属于上市公司股东的净利润-3,182.57 万元，较上年同期下降 111.10%，实现扣非归母净利润-3,307.13 万元，较上年同期增长 39.87%。公司经营业绩出现亏损，主要原因包括：

1.2022 年 12 月公司转让东莞硅翔部分股权的影响。2022 年 12 月公司出售
东莞硅翔部分股权，该事项影响投资收益约 3.6 亿元，为公司 2022 年度贡献了较多的利润。此外，2023 年东莞硅翔不再纳入合并报表范围内，公司营业收入、净利润较去年同期含东莞硅翔的营业收入、净利润有所下滑。

2.2023 年公司终止实施 2022 年限制性股票激励计划，一次性确认的股份支
付费用为 768.74 万元，对公司的净利润有一定的影响。

3.受电力系统相关输配电项目投资安排和工程进度等因素影响，2023 年度公
司传统水冷产品收入规模较小，其中公司毛利较高的直流水冷产品收入较少，对公司业绩贡献较少。

4.2023 年度其他收益减少。2023 年度政府补助为 696.41 万元，2022 年度政
府补助为 3,025.93 万元，2023 年度其他收益减少对净利润有较大影响。

5.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期上升，主要系报告期内毛利率上升和期间费用减少的综合影响。2023 年度公司主要的经营管理工作如下：

（一）业务拓展情况

报告期内，公司持续推进电力电子热管理、智算中心热管理、储能热管理等业务发展战略。在浸没液冷系统、冷板液冷系统、算力服务器、储能热管理机组等方面持续投入资源，加强战略市场和市场推广。在公司总体运营方面，包括产品研发、市场拓展、质量管理、重大安全、产能提升等方面均加大了投入力度，成绩良好。受国内经济恢复、政策、原材料成本、市场竞争加剧的影响，公司传统领域在2023年整体呈现下滑趋势，但在海上柔直、油气储运、军工以及后市场
持续保持韧性，业绩稳步提升；自主研制的屏蔽泵在直流领域成功挂网运行一周年。

（二）技术研发情况

技术是公司核心竞争力的重要组成部分，报告期内，公司研发费用支出3,890.74万元，占营业收入比例6.79%，同比上年6.35%增加0.44%。

报告期内，公司技术研发取得了较大进步，工作效率及设计输出及时性得到显著改善，完成工程订单项目三百多项，开展研发课题三十余项，其中储能工程、风电及数据中心产品均取得重大突破，完成霞浦工程、内蒙古工程、韩国济州岛等项目设计、制造及测试工作，同时在关键部件与海上平台领……
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