公告日期：2024-04-26

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-031
广州高澜节能技术股份有限公司

关 于 2023年度拟不 进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日分别 召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 公司2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会 审议。现将具体情况说明如下：

一、2023 年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母
公 司 股 东 的 净 利 润 为-31,825,721.57 元 ， 2023 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润
-45,997,432.92 元。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，母公司 2023 年度
未实现盈利，因此本年度不提取法定盈余公积金。截至 2023 年 12 月 31 日，母
公司累计可供分配的利润为 482,741,502.19 元，合并报表累计可供分配的利润为 667,167,562.09 元。

根据公司战略发展规划及主营业务的资金需求，并综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和资金状况等因素，为保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的积极拓展，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、2023 年度拟不进行利润分配的原因

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公
司章程》等相关规定，鉴于公司 2023 年度未实现盈利，考虑到公司各项业务的开展尚需要大量资金，为保障公司经营生产的良好运转以及未来发展战略的顺利实施，故公司本年度拟不进行利润分配，以提升公司应对潜在风险的能力，促进公司的长远发展。

三、利润分配预案的合规性及合理性说明、未分配利润的用途和计划

公司 2023 年度利润分配预案与公司业绩相匹配，符合《公司法》、《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关法律法规以及《公司章程》和公司《未来三年（2022 年—2024 年）股东分红回报规划》的有关规定，符合公司的利润分配政策及公司做出的相关承诺，本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合规性及合理性。

公司 2023 年留存未分配利润将累计滚存至下一年度，并根据公司发展规划，
以满足公司日常经营发展的需要，为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，在综合考虑与利润分配相关各种因素的前提下，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，重视对股东的回报，并致力于为股东创造长期的投资价值，共享公司发展的成果。

四、董事会意见

经审议，董事会认为：由于公司 2023 年度业绩亏损，公司 2023 年度拟不派
发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司 2023 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配预案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。

五、监事会意见

经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，同意公司 2023 年度利润分配预案。

六、备查文件

1. 第五届董事会第二次会议决议；

2. 第五届监事会第二次会议决议；

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日


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