公告日期：2024-03-22

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-017
广州高澜节能技术股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现变更或否决议案的情形；

2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

3. 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会于2024年3月21日召开，公司于2024年3月6日披露了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-015），具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中

1. 现场会议召开时间：2024年3月21日（星期四）14:30

2. 会议召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼
大会议室

3. 网络投票时间：2024年3月21日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年3月21日9:15—15:00期间的任意时间。

4. 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长李琦先生主持，公司董
事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

5. 股东会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东7人，代表股份47,458,908股，占上市公司总股份的15.5476％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份47,458,908股，占上市公司总股份的15.5476％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份2,338,697股，占上市公司总股份的0.7662％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份2,338,697股，占上市公司总股份的0.7662％。通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议并通过了以下议案：

议案1.00《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
议案1.01《选举李琦先生为公司第五届董事会非独立董事》

总表决情况：

同意股份数：47,458,908股，占出席会议所有股东所持股份的100％。

中小股东总表决情况：

同意股份数：2,338,697股，占出席会议的中小股东所持股份的100％。

表决结果：通过，李琦先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

议案1.02《选举方水平先生为公司第五届董事会非独立董事》

总表决情况：

同意股份数：47,458,908股，占出席会议所有股东所持股份的100％。


中小股东总表决情况：

同意股份数：2,338,697股，占出席会议的中小股东所持股份的100％。

表决结果：通过，方水平先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

议案2.00《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
议案2.01《选举宋小宁先生为公司第五届董事会独立董事》

总表决情况：

同意股份数：47,458,908股，占出席会议所有股东所持股份的100％。

中小股东总表决情况：

同意股份数：2,338,697股，占出席会议的中小股东所持股份的100％。

表决结果：通过，宋小宁先生当选为公司第五届董事会独立董事。

议案2.02《选举梁丹妮女士为公司第五届董事会独立董事》

总表决情况：

同意股份数：47,458,908股，占出席会议所有股东所持股份的100％。

中小股东总表决情况：

同意股份数：2,338,697股，占出席会议的中小股东所持股份的100％。

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