公告日期：2024-11-23

中国国际金融股份有限公司

关于温氏食品集团股份有限公司

部分募集资金投资项目调整实施进度的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，对公司部分募集资金投资项目调整实施进度事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、项目情况概述

公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》，并于第三届董事会第二十六次会议作出了调整，同意公司将可转债募集资金929,700 万元扣除 7,000 万元承销保荐费用后的募集资金净额用于北票温氏康宝肉类食品有限公司年 100 万头生猪屠宰项目等 17 个项目及补充流动资金。

公司第三届董事会第三十七次会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将崇左江洲温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期等3个项目变更为宾阳温氏畜牧有限公司高效养殖小区项目等21个项目。
公司第四届董事会第十七次会议和 2022 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金使用计划的议案》，同意将部分未有对应募投项目的可转债募集资金 62,500 万元用于灌南温氏食品有限公司食品厂项目等 8 个项目。

公司第四届董事会第二十次会议和 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金使用计划的议案》，同意将部分未有对应募投项目的可转债募集资金17,200 万元用于宾阳温氏畜牧有限公司饲料厂项目、旬邑温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目等 3 个项目。

资项目实施进度，具体情况如下：

序号 项目名称 调整前原预计建成 调整后预计建成
投产时间 投产时间

1 北票温氏康宝肉类食品有限公司年 100 万头生猪屠宰 2024 年 12 月 2025 年 12 月
项目

2 宾阳温氏畜牧有限公司高效养殖小区项目 2024 年 12 月 2025 年 12 月

3 灌南温氏食品有限公司食品厂项目 2024 年 10 月 2025 年 12 月

4 宾阳温氏畜牧有限公司饲料厂项目 2024 年 12 月 2025 年 12 月

5 旬邑温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目 2024 年 12 月 2025 年 12 月

二、项目基本情况及实际进展

（一）北票温氏康宝肉类食品有限公司年 100 万头生猪屠宰项目

北票温氏康宝肉类食品有限公司年 100 万头生猪屠宰项目总投资 30,000 万元，计
划投入募集资金 22,000 万元；建设内容为年肉猪屠宰能力 100 万头的屠宰厂；项目原预计 2024 年 12 月达到预定可使用状态。

截至 2024 年 10 月 31 日，项目累计投入募集资金 14,313.94 万元，募集资金投资进
度为 65.06%。宿舍楼、员工食堂已装饰完成，屠宰组合车间及附属单体进行土建工程收尾，生产线设备已安装完成，尚未进行设备调试。

（二）宾阳温氏畜牧有限公司高效养殖小区项目

宾阳温氏畜牧有限公司高效养殖小区项目总投资 23,215.43 万元，计划投入募集资
金 18,500 万元；建设内容为年出栏肉鸡 2,060 万只的养殖小区；项目原预计 2024 年 12
月达到预定可使用状态。

截至 2024 年 10 月 31 日，项目累计投入募集资金 10,948.43 万元，募集资金投资进
度为 59.18%。宾阳温氏畜牧有限公司高效养殖小区项目包含大宁小区和那谢小区两个子项目，大宁小区和那谢小区三区已完工，那谢小区一区及二区尚未完工。

（三）灌南温氏食品有限公司食品厂项目

灌南温氏食品有限公司食品厂项目总投资 34,500 万元，计划投入募集资金 20,000
万元；建设内容为年屠宰加工 5,000 万只肉……
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