公告日期：2024-11-23

中国国际金融股份有限公司

关于温氏食品集团股份有限公司

终止部分募集资金投资项目的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，对公司终止部分募集资金投资项目事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意温氏食品集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕439 号）同意注册，公司于 2021 年
3 月 29 日向不特定对象发行 9,297 万张可转换公司债券，发行总额 929,700 万元，扣除
承销及保荐费用后实际收到的金额为 922,700 万元，已由主承销商中国国际金融股份有
限公司于 2021 年 4 月 2 日汇入公司募集资金监管账户。致同会计师事务所（特殊普通
合伙）已对募集资金到账情况进行了验资，并出具了致同验字（2021）第 440C000158号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，并且公司及相关项目实施单位与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 10 月 31 日，公司可转债募集资金投资项目使用计划及使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集资金 累计投入募集资
金金额

一、在建项目

（一） 养猪类项目 80,250.00 28,601.08

序号 项目名称 拟投入募集资金 累计投入募集资
金金额

1 吉安县温氏畜牧有限公司大冲养殖小区一期 6,000.00 5,974.80

2 桂林温氏畜牧有限公司下圩村温氏智慧生态养殖 3,800.00 2,281.33
小区

3 洪湖温氏畜牧有限公司团丰养殖小区 3,500.00 3,255.77

4 咸宁温氏畜牧有限公司黄祠养殖小区 3,500.00 6.00

5 松滋温氏畜牧有限公司牛长岭养殖小区 4,500.00 0.00

6 怀集广东温氏畜禽有限公司长安镇西山养殖场 3,500.00 0.00

7 蓝山温氏畜牧有限公司厚冲现代生猪养殖小区建 7,000.00 4,355.17
设项目

8 旬邑温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目 5,200.00 2,383.54

9 师宗温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目 7,000.00 1,190.39

10 富川广东温氏畜牧有限公司新华智慧生态养殖小 5,900.00 0.00
区

11 监利温氏畜牧有限公司尺八杨柳生猪养殖小区 6,500.00 838.00……
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