公告日期：2024-11-23

证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2024-134
债券代码：123107 债券简称：温氏转债

温氏食品集团股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议
决定于 2024 年 12 月 10 日（星期二）召开 2024 年第三次临时股
东大会，现通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：温氏食品集团股份有限公司 2024 年第三
次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2024 年 12 月 10 日下午 15:00。

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2024 年 12 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
时间为 2024 年 12 月 10 日 9:15-15:00。

（五）会议召开的方式：本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

3、公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2024 年 12 月 3 日（星期二）。

（七）会议出席对象

1、于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：广东省云浮市新兴县东堤北路 9
号温氏食品集团股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

累积投票提案 提案 1、2、3 为等额选举

1.00 《关于公司董事会非独立董事换届选 应选 8 人

举的议案》

1.01 选举温志芬为公司第五届董事会非独 √

立董事

1.02 选举温鹏程为公司第五届董事会非独 √

立董事

1.03 选举黎少松为公司第五届董事会非独 √

立董事

1.04 选举梁志雄为公司第五届董事会非独 √

立董事

1.05 选举严居然为公司第五届董事会非独 √

立董事

1.06 选举秦开田为公司第五届董事会非独 √

立董事

1.07 选举赵亮为公司第五届董事会非独立 √

董事

1.08 ……
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