公告日期：2024-04-29

中国国际金融股份有限公司

关于温氏食品集团股份有限公司

2023 年度持续督导定期现场检查报告

保荐机构名称：中国国际金融股份有限公司 被保荐公司简称：温氏股份

保荐代表人姓名：郭允 联系电话：010-6505 1166

保荐代表人姓名：王煜忱 联系电话：010-6505 1166

现场检查人员姓名：王煜忱
现场检查对应期间：2023 年度

现场检查时间：2024 年 4 月 16 日

一、现场检查事项 现场检查意见

（一）公司治理 是 否 不适用

现场检查手段：（1）查阅历次董事会、监事会、股东大会会议材料，包括会议通知、会议决议、会议记录、公告等；（2）查阅公司章程、组织架构图、公司治理的相关制度文件；（3）与公司证券事务部及其他部门相关人员就公司各项制度的执行情况进行沟通；（4）现场查看公司主要管理场所。

1、公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √

2、公司章程和三会规则是否得到有效执行 √

3、三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及 √

会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整

4、三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √

5、公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规 √

章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责


√（本次现场
检查对应期
间内，公司原
总裁辞任、选
举副董事长、
聘任总裁和
副总裁，上述
人员变动对
6、公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序 发行人公司
和信息披露义务 治理、日常管
理、生产经营
及偿债能力
不会造成不
利影响，不属
于重大变化，
公司已履行
了相应程序
……
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