公告日期：2018-12-06

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2018-087

中科创达软件股份有限公司

首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售的首次公开发行前已发行股份的数量为147,423,682股，占公司股本总数的36.5733%；本次实际可上市流通股份数量为12,387,119股，占公司股本总数的3.0730%。

2、本次解除限售股份上市流通日期为2018年12月10日（星期一）。

一、首次公开发行前已发行股份概况

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准中科创达软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1372号）文核准，公司发行人民币普通股（A）股25,000,000股，自2015年12月10日起在深圳证券交易所挂牌交易。

公司首次公开发行前股份数量为75,000,000股，发行上市后公司股份总额为100,000,000股，未解除限售的股份（或非流通股）数量为75,000,000股，占公司总股本的75%。

根据公司2015年年度股东大会决议，公司于2016年6月17日实施了2015年年度权益分派方案：公司拟以截至2015年12月31日总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），合计现金分红总额为50,000,000.00元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增30股，转增股本总额为300,000,000股。由于公司限制性股票已于2016年5月5日完成授予登记，按照“分配总额不变”的原则，以公司总股本103,137,854股为基数（2016年2月16日，公司第二届董事会第五次会议审议确定的限制性股票激励对象为492人，授予的限制性股票数量为315.7354万股。有8名激励对象因个人原因离职，自愿放弃认购全部其获授的限
制性股票。经调整后，公司激励对象人数由492人变更为484人，授予的限制性股票数量从315.7354万股调整为313.7854万股。变更已于2016年4月22日公司第二届董事会第七次会议审议通过），向全体股东每10股派4.847880元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增29.087280股。分红前公司总股本为103,137,854股，分红后总股本增至403,137,817股。

公司于2016年7月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销离职员工所持有的78,173股股票。本次回购注销完成后，公司股份总数由403,137,817股变更为403,059,644股。

公司于2017年2月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销离职员工所持有的121,171股股票。本次回购注销完成后，公司股份总数由403,059,644股变更为402,938,473股。

公司于2017年4月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销离职员工所持有的50,815股。本次回购注销完成后，公司股份总数由402,938,473股变更为402,887,658股。

公司2017年6月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销离职员工所持有的548,430股。本次回购注销完成后，公司股份总数由402,887,658股变更为402,339,228股。

公司2017年11月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成2,685,000股限制性股票授予登记工作。本次限制性股票授予后，公司股份总数由402,339,228股变更为405,024,228股。

公司2017年12月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销离职员工所持有的1,145,606股。本次回购注销完成后，公司股份总数由405,024,228股变更为403,878,622股。

公司2018年5月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销离职员工所持有的257,384股。本次回购注销完成后，公司股份总数由403,878,622股变更为403,621,238股。

公司2018年11月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销离职员工所持有的530,391股。本次回购注销完成后，公司股份总数由403,621,238
股变更为403,090,847股……
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