公告日期：2018-06-20

证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2018-078
美尚生态景观股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席张志玲女士召集，会议通知于2018年6月15日以电话、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次监事会于2018年6月20日在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
3、本次监事会应到3人，出席3人。

4、本次监事会由监事会主席张志玲女士主持，董事会秘书列席了本次监事会。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<公司2018年创业板非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》

根据《创业板上市公司证券发行暂行办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的要求，公司修订了《美尚生态景观股份有限公司2018年创业板非公开发行股票预案》中的相关事项，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《美尚生态景观股份有限公司2018年创业板非公开发行股票预案（修订稿）》。

（以上议案，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票）

2、审议通过《关于<公司2018年创业板非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司所处行业和发展阶段、融
资规划、财务状况、资金需求等情况，公司修订了《美尚生态景观股份有限公司非公开发行股票方案论证分析报告》。修订后的《美尚生态景观股份有限公司2018年创业板非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）》详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

（以上议案，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票）

3、审议通过《关于<公司2018年创业板非公开发行股票募集资金项目可行性分析报告（修订稿）>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司修订了《美尚生态景观股份有限公司2018年创业板非公开发行股票募集资金项目可行性分析报告》。修订后的《美尚生态景观股份有限公司2018年创业板非公开发行股票募集资金项目可行性分析报告（修订稿）》详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

（以上议案，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票）

4、审议通过《关于公司2018年创业板非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，公司对本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响及填补事项进行了修订。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《美尚生态景观股份有限公司2018年创业板非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的公告》。

（以上议案，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票）
三、备查文件

1、《美尚生态景观股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；

2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司
监事会

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