公告日期:2017-11-13
证券代码:300495 证券简称:美尚生态 公告编号:2017-172
美尚生态景观股份有限公司
关于召开2017年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司(以下简称“公司”)定于2017年11月15日(星期三)下午
15:00召开2017年第四次临时股东大会,本次股东大会已于2017年10月31日在中国证监
会指定的创业板信息披露网站上刊登了《关于召开 2017 年第四次临时股东大会通知》,并于
2017年11月7日刊登了《关于公司2017年第四次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的
公告》,为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使股东大会表决权,完善本次股东大会的表决机制,现公布关于召开2017年第四次临时股东大会的提示性公告。
一、召集会议的基本情况
1、股东大会届次:2017年第四次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:公司董事会。公司董事会于2017年10月30日召开的第二届董事
会第三十九次会议审议通过了《关于提请召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性:
公司2017年第四次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
4、会议召开方式:现场投票+网络投票
(1)现场投票:股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;
(2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。
5、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2017年11月15日(星期三 )下午15点00分。
(2)网络投票时间:2017年11月14日至2017年11月15日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月15日上午
9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年
11月14日15:00至2017年11月15日15:00期间的任意时间。
6、股权登记日:2017年11月8日。
7、出席对象:
(1)截止2017年11月8日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册本公司全体股东有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员
(3)公司聘请的见证律师。
8、会议地点:江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园B区3号楼,美尚生态三楼会议室二、会议审议事项
本次会议审议的议案由公司第二届董事会第三十九次会议、第二届监事会第三十二次会议和第二届董事会第四十次会议审议通过后提交,具体为:
(一)《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1、选举王迎燕女士为公司第三届董事会非独立董事
2、选举徐晶先生为公司第三届董事会非独立董事
3、选举潘乃云先生为公司第三届董事会非独立董事
4、选举王勇先生为公司第三届董事会非独立董事
以上非独立董事选举采用累积投票制表决。
(二)《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
1、选举王少飞先生为公司第三届董事会独立董事
2、选举柴明良先生为公司第三届董事会独立董事
3、选举张洪发先生为公司第三届董事会独立董事
4、选举周连碧先生为公司第三届董事会独立董事
5、选举蒋青云先生为公司第三届董事会独立董事
以上独立董事选举采用累积投票制表决。
独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,股东大会方可表决。……
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