公告日期：2024-04-29

证券代码：300495 证券简称：*ST 美尚 公告编号：2024-056
美尚生态景观股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席钱林梅女士召集，会议通知于 2024 年 4 月 18 日以电话、电
子邮件等通讯方式发出。

2、本次监事会于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人。

4、本次监事会由监事会主席钱林梅女士主持，董事会秘书列席了本次监事会。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

《2023 年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上议案，还需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

2023 年度，公司实现营业收入 8,750.13 万元，归属于上市公司股东净利润为-54,492.11
万元。公司 2023 年度财务报表及附注已经北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无法表示意见的审计报告，《2023 年度财务决算报告》详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。


表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上议案，还需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》

《2023 年度审计报告》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及上述《公司章程》对利润分配的相关规定，鉴于 2023 年末公司合并报表可供股东分配的未分配利润为负，同时结合当前整体市场环境、经营情况，为满足公司日常经营和投资需要，保障公司生产经营管理工作的资金需求，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定发展，不符合现金分红的条件，公司 2023年度拟不进行利润分配。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上议案，还需提交股东大会审议。

5、审议通过《2023 年年度报告全文及其摘要》

公司《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》详见同日刊登于巨潮资讯网披
露的相关公告。

监事胡敏女士就该事项放弃投票权。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

以上议案，还需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

经监事会审议，通过公司《关于 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。广发证
券股份有限公司出具了核查意见，北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上议案，还需提交股东大会审议。

7、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司建立了较为健全和完善的内部控制制度体系。公司现有的内部控制覆盖
了公司运营的各个方面和环节，形成了规范的控制体系，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（澄宇审字[2024]第0092号）。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

为真实反映公司财务状况和资产价值，公司对合并报表范围内截至 2023 年末各项资产进
行了全面清查，对可能发生减值迹象……
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